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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

全球經(jīng)濟(jì)一體化以來(lái),洗錢活動(dòng)也日益猖獗,越來(lái)越大的威脅到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。因此,反洗錢工作也越來(lái)越受到重視。學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)反洗錢經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身實(shí)際情況開展反洗錢工作，是一個(gè)需要認(rèn)真研究的課題。

自2006年以來(lái)，我司在反洗錢工作上積累了大量寶貴經(jīng)驗(yàn)，深入開展反洗錢工作，不斷提高反洗錢技能，堅(jiān)持完善反洗錢機(jī)制，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，同時(shí)優(yōu)化反洗錢隊(duì)伍，樹立反洗錢意識(shí)，使我司反洗錢工作取得了一定成績(jī)，并被評(píng)為2014年全國(guó)反洗錢先進(jìn)集體，現(xiàn)將工作經(jīng)驗(yàn)交流如下：

一、提高反洗錢系統(tǒng)科技化水平

針對(duì)反洗錢工作需要較高的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信息化水平，我司提高反洗錢工作技術(shù)手段，加大對(duì)反洗錢軟硬件條件的完善，實(shí)行完整規(guī)范的電子化方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，積極改進(jìn)數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高分析報(bào)告的質(zhì)量和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。洗錢犯罪日益高科技化，只有采用先進(jìn)的技術(shù)手段，才能保證反洗錢工作有效的開展。

二、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)

目前我國(guó)缺乏具有高素質(zhì)高水平的反洗錢工作人員。我司認(rèn)為，從整體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的金融工作人員普遍缺乏反洗錢意識(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)的金融法規(guī)熟悉度不高，缺少反洗錢經(jīng)驗(yàn)的積累。因此，對(duì)處于反洗錢工作一線的人員來(lái)說(shuō)，提升自身的綜合素質(zhì)顯得尤為重要。我司為了建立一支高素質(zhì)的反洗錢工作隊(duì)伍，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、參加業(yè)務(wù)競(jìng)賽，在200X年吉林省金融系統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽中，我司動(dòng)員全體員工，在各證券營(yíng)業(yè)部分別選取十名（共計(jì)一百七十名）優(yōu)秀骨干參加競(jìng)賽，又在其中選取成績(jī)前三名參加最終比賽，并成功拔得頭籌。這樣不僅使一線業(yè)務(wù)員的水平得到進(jìn)步，也使公司整體素質(zhì)有了明顯的提升。

三、完善機(jī)制，構(gòu)建完整的組織體系

為保障反洗錢工作有序開展，我司建立健全組織構(gòu)架，成立了以合規(guī)總監(jiān)為組長(zhǎng)，由各業(yè)務(wù)部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干（合規(guī)專員）參與具體實(shí)施的工作小組。公司法定代表人為我公司反洗錢工作第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人為本部門反洗錢工作第二責(zé)任人，合規(guī)專員為本部門反洗錢工作組織人員，并明確了相應(yīng)的工作職責(zé)，確保各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、相關(guān)人員能夠及時(shí)獲得所需業(yè)務(wù)指導(dǎo)、信息和其他資源。

四、健全制度，堅(jiān)決貫徹

健全的管理制度是業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的基礎(chǔ)，也是工作順暢開展的前提。我司根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，本著“嚴(yán)格制度，規(guī)范操作，有章可循”的指導(dǎo)思想，特別制定了《證券營(yíng)業(yè)部反洗錢工作備忘》，為反洗錢工作提供了有力保障。制定后，我司嚴(yán)格按照制度要求，把反洗錢工作落實(shí)到各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效的促進(jìn)了反洗錢工作的順利進(jìn)行。

總之，成績(jī)是屬于過去的，我司會(huì)把這次交流當(dāng)作一個(gè)契機(jī)，學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，努力提高反洗錢水平，積極探索反洗錢工作的新途徑、新方法，爭(zhēng)取把反洗錢工作提升到新的臺(tái)階！